Te ayudamos a cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI) si realizas actividades vulnerables: identificación de clientes, avisos, manuales, capacitación y acompañamiento ante la autoridad.
Inmobiliarias, desarrolladores, comercializadoras de vehículos, joyerías, notarios, prestadores de servicios profesionales, emisores de tarjetas, plataformas de activos virtuales y muchos otros sujetos realizan actividades vulnerables. Para ellos, la ley exige identificar a sus clientes, conocer al beneficiario controlador, conservar información y presentar avisos al SAT.
El marco regulatorio cambia y se endurece. Un error de forma o un aviso omitido puede derivar en multas severas y, peor aún, en daño reputacional.
Adaptamos el alcance a tu operación. Estos son los componentes que normalmente integramos.
Identificamos qué actividades vulnerables realizas, tus umbrales y el nivel de cumplimiento actual.
Formatos, expedientes y procesos para identificar clientes y beneficiarios controladores.
Registro en el portal de PLD, presentación de avisos e informes en tiempo y forma.
Documento de lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos adaptado a tu operación.
Programas para directivos y personal que trata con clientes, con constancias y evaluación.
Revisiones periódicas y atención a visitas de verificación o requerimientos de la autoridad.
Mapeamos actividades, clientes, montos y obligaciones aplicables a tu negocio.
Manual, formatos KYC, matriz de riesgo y responsables designados.
Integración de expedientes y presentación de avisos; podemos operarlo como BackOffice.
Auditorías, capacitación anual y actualización ante cambios regulatorios.
Abogados, ingenieros, financieros y especialistas en PLD en un mismo equipo.
Acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad de la información.
Conocemos la regulación mexicana y los estándares internacionales.
Seguimos contigo después de la entrega para implementar y ajustar.
¿Tienes otra duda? Escríbenos a hola@safelyengaged.com o agenda una consulta.
La Ley Antilavado enumera las actividades consideradas vulnerables y los montos a partir de los cuales nacen las obligaciones. En el diagnóstico revisamos tu operación real y te decimos con precisión qué obligaciones tienes.
Sí. Podemos operar tu cumplimiento PLD como BackOffice: integrar expedientes, analizar operaciones y preparar y presentar los avisos.
Evaluamos la situación, cuantificamos la exposición y diseñamos una estrategia de regularización para reducir riesgos de forma ordenada.
Recomendamos al menos una capacitación anual y cada vez que haya cambios relevantes en la regulación o en la operación de la empresa.
Los riesgos rara vez llegan solos. Estos servicios suelen complementarse.
Externaliza tu operación informática, legal y de PLD con un equipo que domina la regulación.
Programas de cumplimiento penal que reducen la responsabilidad de la empresa y protegen a sus directivos.
Investigamos a fondo socios, empresas y activos antes de cerrar cualquier transacción.
Un especialista revisará tu situación de forma confidencial y te propondrá los siguientes pasos.
Cuéntanos tu situación y un especialista te contactará para proponerte una solución legal y tecnológica a la medida.
