Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento penal que previenen delitos dentro de la organización y que, si algo ocurre, demuestran que la empresa actuó con el debido control.
La legislación penal mexicana contempla la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio, cuando no existe el debido control en la organización. Corrupción, fraude, lavado de dinero, delitos fiscales o contra el medio ambiente pueden afectar a la empresa y a quienes la dirigen.
Un programa de Criminal Compliance bien diseñado no es un documento en un cajón: es un sistema vivo de prevención, detección y respuesta.
Adaptamos el alcance a tu operación. Estos son los componentes que normalmente integramos.
Identificamos los delitos que podrían cometerse en cada proceso y área de la empresa.
Anticorrupción, conflictos de interés, regalos, relación con autoridades y terceros.
Diseño e implementación de un canal confidencial y del protocolo de investigación interna.
Definición de funciones, órgano de cumplimiento y reportes al consejo.
Formación práctica para consejo, directivos y personal expuesto a riesgos.
Acompañamiento legal ante investigaciones, requerimientos o procedimientos penales.
Entrevistas, revisión documental y mapa de riesgos penales.
Políticas, controles, canal de denuncias y estructura de cumplimiento.
Capacitación, comunicación interna y puesta en marcha de controles.
Auditorías, indicadores y actualización periódica del programa.
Abogados, ingenieros, financieros y especialistas en PLD en un mismo equipo.
Acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad de la información.
Conocemos la regulación mexicana y los estándares internacionales.
Seguimos contigo después de la entrega para implementar y ajustar.
¿Tienes otra duda? Escríbenos a hola@safelyengaged.com o agenda una consulta.
Ningún programa garantiza que no ocurra un delito, pero uno eficaz reduce significativamente el riesgo y permite acreditar que la empresa contaba con el debido control, lo que puede ser determinante ante una autoridad.
No existe una obligación general para todas las empresas, pero sí es un estándar esperado por autoridades, socios internacionales e inversionistas, y un requisito habitual en licitaciones y contratos relevantes.
Un programa base puede estar operando en pocas semanas; su madurez se alcanza con capacitación, monitoreo y mejora continua.
Sí. Diseñamos programas integrales que conectan el compliance penal con las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Los riesgos rara vez llegan solos. Estos servicios suelen complementarse.
Cumplimiento integral de la Ley Antilavado para actividades vulnerables y sujetos obligados.
Planes de continuidad y respuesta legal ante eventos que amenazan la operación.
Respuesta legal, técnica y de comunicación cuando la reputación está en juego.
Un especialista revisará tu situación de forma confidencial y te propondrá los siguientes pasos.
Cuéntanos tu situación y un especialista te contactará para proponerte una solución legal y tecnológica a la medida.
