Operamos por ti los procesos legales, de prevención de lavado de dinero y de soporte tecnológico, con un equipo que domina la regulación y entiende tu negocio.
Integrar expedientes de clientes, presentar avisos, mantener contratos al día, atender requerimientos y sostener la operación tecnológica son tareas que no pueden fallar, pero que distraen a tu equipo de su función principal.
Nuestro BackOffice combina abogados, especialistas en PLD, financieros e ingenieros para que el cumplimiento y el soporte funcionen todos los días.
Adaptamos el alcance a tu operación. Estos son los componentes que normalmente integramos.
Expedientes KYC, análisis de operaciones, avisos e informes ante la autoridad.
Contratos, actas, poderes, cumplimiento corporativo y atención de requerimientos.
Soporte, administración de usuarios, respaldos y seguridad de la información.
Expedientes digitales ordenados, seguros y disponibles para auditoría.
Indicadores mensuales de cumplimiento, riesgos y pendientes.
Enlace con autoridades y asesores externos cuando se requiera.
Entendemos tus procesos actuales y obligaciones.
Migramos información y definimos flujos de trabajo y niveles de servicio.
Ejecutamos las tareas acordadas con calendario y reportes.
Optimizamos procesos y te mantenemos al día ante cambios regulatorios.
Abogados, ingenieros, financieros y especialistas en PLD en un mismo equipo.
Acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad de la información.
Conocemos la regulación mexicana y los estándares internacionales.
Seguimos contigo después de la entrega para implementar y ajustar.
¿Tienes otra duda? Escríbenos a hola@safelyengaged.com o agenda una consulta.
Sí. Puedes contratar solo PLD, solo legal, solo informático o una combinación de ellos.
Trabajamos con acuerdos de confidencialidad, accesos controlados y protocolos de ciberseguridad.
Acordamos niveles de servicio, calendario de obligaciones y reportes mensuales para la dirección.
Los riesgos rara vez llegan solos. Estos servicios suelen complementarse.
Cumplimiento integral de la Ley Antilavado para actividades vulnerables y sujetos obligados.
Infraestructura tecnológica funcional, segura, documentada y escalable.
Detectamos riesgos, cláusulas desfavorables y oportunidades antes de que firmes.
Un especialista revisará tu situación de forma confidencial y te propondrá los siguientes pasos.
Cuéntanos tu situación y un especialista te contactará para proponerte una solución legal y tecnológica a la medida.
