Investigamos a fondo a socios, empresas, inversiones y terceros antes de que te comprometas. Sabrás exactamente con quién haces negocios y qué riesgos estás asumiendo.
Fusiones, adquisiciones, inversiones, nuevos proveedores o socios comerciales: cada transacción trae riesgos que no aparecen en la presentación comercial. Litigios ocultos, pasivos fiscales, vínculos con personas investigadas o estados financieros maquillados pueden convertir una oportunidad en un problema legal y reputacional.
Nuestro Due Diligence combina análisis jurídico, financiero, tecnológico y de reputación para que el riesgo sea visible antes de firmar.
Adaptamos el alcance a tu operación. Estos son los componentes que normalmente integramos.
Validamos identidad, estructura accionaria, beneficiario final, reputación y antecedentes de socios y contrapartes.
Actas, poderes, contratos relevantes, litigios, permisos y cumplimiento regulatorio de la empresa objetivo.
Estados financieros, carteras y proyecciones para evaluar la salud y viabilidad real de la operación.
Información local y global sobre el sector, competidores y riesgos del entorno de la inversión.
Evaluamos representantes, agentes, distribuidores y proveedores con los que operará el negocio.
Infraestructura, seguridad de la información y vulnerabilidades que podrías heredar con la transacción.
Definimos objetivo, contraparte, profundidad del análisis y fechas críticas de la operación.
Fuentes públicas, registros, documentación entregada por la contraparte y entrevistas.
Equipo legal, financiero y tecnológico evalúa hallazgos y los clasifica por nivel de riesgo.
Matriz de riesgos, cláusulas de protección sugeridas y acompañamiento en la negociación.
Abogados, ingenieros, financieros y especialistas en PLD en un mismo equipo.
Acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad de la información.
Conocemos la regulación mexicana y los estándares internacionales.
Seguimos contigo después de la entrega para implementar y ajustar.
¿Tienes otra duda? Escríbenos a hola@safelyengaged.com o agenda una consulta.
Depende del alcance: un reporte de socio comercial puede estar listo en pocos días; un Due Diligence integral de una adquisición suele tomar varias semanas. Lo definimos contigo desde el inicio según las fechas de tu operación.
Solo si así lo decides. Podemos trabajar únicamente con fuentes públicas y registros, o bien coordinar la entrega de documentación con la contraparte en un proceso formal.
Un informe ejecutivo con matriz de riesgos, hallazgos por área (legal, financiera, tecnológica y reputacional) y recomendaciones concretas, incluidas cláusulas contractuales de protección.
Sí. Contamos con un equipo multilingüe y capacidad para analizar contrapartes y mercados en otros países.
Los riesgos rara vez llegan solos. Estos servicios suelen complementarse.
Cumplimiento integral de la Ley Antilavado para actividades vulnerables y sujetos obligados.
Detectamos riesgos, cláusulas desfavorables y oportunidades antes de que firmes.
Programas de cumplimiento penal que reducen la responsabilidad de la empresa y protegen a sus directivos.
Un especialista revisará tu situación de forma confidencial y te propondrá los siguientes pasos.
Cuéntanos tu situación y un especialista te contactará para proponerte una solución legal y tecnológica a la medida.
